黑龙江民福养老服务发展有限公司章程

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》及有关法律、法规的规定，由窦昌华等多方（人）共同出资，设立黑龙江民福养老服务发展有限公司并制定本章程。

第一章    公司名称和住所

第一条  公司名称：黑龙江民福养老服务发展有限公司（以下简称公司）

第二条  公司的注册地址：哈尔滨市南岗区科研街18号

第二章   公司经营范围

第三条  经公司登记机关核准，公司经营范围：见公司批准营业执照

第三章   公司注册资本

第四条  公司注册资本：人民币伍佰万元整。

公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由持有2/3以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司网站上至少公告3次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

第四章   股东的姓名、出资方式、出资额

第五条  第一批出资股东的姓名、出资方式及出资额见（附件一）：

第六条  公司成立后，应向股东签发出资证明书和出资收据。

第五章   股东的权利和义务

第七条  股东享有如下权利：

（一）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；

（二）了解公司经营状况和财务状况；

（三）选举和被选举为董事会或监事会成员；

（四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；

（五）优先购买其他股东转让的出资；

（六）优先购买公司新增的注册资本；

（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

（八）提案权；

（九）其他权利。

第八条  股东承担以下义务：

（一）遵守公司章程；

（二）按期缴纳所认缴的出资；

（三）依其所认缴的出资额承担公司的债务；

（四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资；

（五）法律、行政法规规定的其他义务。

第六章   股东转让出资的条件

第九条  股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。

第十条  股东转让出资由股东讨论通过。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。

第十一条  股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。

第七章   公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十二条  股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会、（或执行董事）的报告；

（五）审议批准监事会或者监事的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方秉；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（十一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

（十二）修改公司章程。

第十三条  股东会的首次会议由公司法定代表人召集和主持。

第十四条  股东会会议原则上由股东按照出资比例行使表决权。但是，为了维护公司的稳定和公司主要领导人的决策权，特别规定如下表决权：

1.授予公司发起人窦昌华拥有公司40%的表决权。

2.公司董事长拥有20倍股份的表决权。

3.公司董事拥有10倍股份的表决权。

4.公司高层（各部门主要负责人）拥有5倍股份的表决权。

第十五条  股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开15日以前通知全体股东。定期会议应每年召开1次，临时会议由代表1／4以上表决权的股东，1/3的董事，或者1／3以上的监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，但委托书中应载明被委托人的权限。

第十六条  股东会会议由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。

第十七条  股东会会议应对所议事项作出决议，决议应当代表1/2以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应当代表2/3以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第十八条  公司董事会董事成员为7人，由股东会选举（委派）。董事任期3年，任期后满，可连选连任，董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长、由董事会选举和罢免。

第十九条  董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本方案；

（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理，财务总监，决定其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度。

第二十条  董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持，1／3以上董事可以提议召开临时董事会会议，并应于会议召开10日前通知全体董事。

第二十一条  董事会对所议事项作出的决定应由1／2以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第二十二条  公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘，总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副总经理，财务总监；

（七）聘任或者解除应当由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）公司章程和董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第二十三条  公司监事会，成员3人，并在其组成人员中推选1名召集人，监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为2：1。监事会中职工代表由公司职工民主选举产生。监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。

第二十四条  监事会（或监事）行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

（三）当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正；

（四）提议召开临时股东会；

（五）公司章程及有关法律、行政法规规定的其他职权。

第八章   公司的法定代表人

第二十五条  董事长为公司的法定代表人，任期为5年，由董事会选举和罢免，任期后满5年，可连选连任。

第二十六条  董事长行使下列职权：

（一）召集和主持股东会议和董事会议；

（二）检查股东会议和董事会议的落实情况，并向董事会报告；

（三）代表公司签署有关条约；

（四）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向董事会和股东会报告；

（五）董事长确定公司的部门设置和人员编制、部门主管、部长、副总的任免、去留

及晋级；决定全体员工的待遇。提名公司总经理人选，由董事会任免；

（六）其他职权。

第九章   财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十七条  公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在第一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于该会计年度终了后60日内送交各股东。

第二十八条  公司利润分配按照下列顺序执行：提取    %的法定公积金；    %的法定公益金；弥补亏损；向股东按出资比例分配利润。

第二十九条  劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第十章   工会

第三十条  公司职工有权按照《中华人民共和国工会法》的规定，建立工会组织，并开展工会活动。

第三十一条   公司工会负责人有权列席有关讨论公司的发展规划、生产经营活动等问题的董事会会议，反映职工的意见和要求。

第十一章   公司的解散事由与清算办法

第三十二条  公司经营期限为长期，自营业执照签发之日起计算。

第三十三条  公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）公司章程规定的解散事由出现时；

（二）股东会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散的；

（四）公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的。

第三十四条  公司解散时，应依据《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管部门确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，并公告公司终止。

第十二章  股东认为需要规定的其他事项

第三十五条  公司根据需要或涉及公司登记事项变更的，可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改公司章程由股东会代表2／3以上表决权的股东表决通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。

第三十六条  公司章程的解释权属于董事会。

第三十七条  公司登记事项以公司登记机关核定为准。

第三十八条  本章程经各方出资股东共同订立；自2016年8月23日公司股东大会通过起生效。

                                  黑龙江民福养老服务发展有限公司